Что такое незаконная предпринимательская деятельность а так же состав и виды преступления в согласии со статьей 171 и ст 172 ук рф: предпринимательство как объект права

Незаконная банковская деятельность относится к разновидности экономических преступлений.

Подразумевается ведение данной деятельности группой лиц или одним лицом без необходимой на то регистрации, получения разрешения либо при нарушении правил, установленных относительно получения лицензии.

Ответственность за незаконную банковскую деятельность предусматривается статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Скачать для просмотра и печати:

Статья 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность»

Состав

Организация, которая ведет деятельность в сфере счетов, вкладов, операций приходного и расходного характера, кредитов, должна пройти специальный процесс регистрации. Кроме того, законодатель установил обязанность по получению соответствующих лицензий и разрешений.

В ситуации, когда организация предоставляет банковские услуги, хотя на деле не имеет на это права — это рассматривается как преступление. То же самое правило распространяется на случаи, если ранее лицензия была получена, но затем ее отозвали.

В части 1 статьи 172 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за ведение банковской деятельности либо осуществление операций, носящих банковский характер, без соответствующей регистрации или получения необходимого разрешения.

Предусматривается, что получение указанного разрешения является обязательным.

Законодатель закрепляет то, что данное деяние причиняет крупный ущерб физическим и юридическим лицам, государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупных размерах.

Если рассматривать соотношение статей 171 и 172 УК РФ, то можно сказать, что последняя является специальной нормой по отношению к первой. Равно как и состав рассматриваемой статьи специальный по отношению к статье 171.

В качестве объекта выступает установленный порядок относительно осуществления банковской деятельности, предусмотренной в законах. Объективную сторону можно охарактеризовать следующими действиями:

• осуществление банковской деятельности или операций банковского характера без наличия необходимой регистрации или специальной лицензии, разрешения в ситуации, когда его получение является обязательным;
• последствия предусматриваются в виде причинения крупного ущерба организациям, гражданам или государству либо извлечение прибыли в крупном объеме;
• наличие причинной связи между перечисленными действиями.

Основной акт федерального уровня № 395-1, который имеет направленность на регулирование банковской деятельности — «О банках и банковской деятельности», принят 01.12.1990.

Согласно данному закону, банковские операции могут осуществлять организации, относящиеся к кредитным. Образуются они на основе любых форм собственности с целью получения прибыли. Обязательным условием для них выступает получение соответствующего разрешения.

Указанные организации могут подразделяться на банки и кредитные компании небанковского характера.

Данный орган осуществляет регистрационную деятельность кредитных компаний и ведет книгу, где отражаются зарегистрированные организации.

Банк получает лицензию после того, как им пройден процесс регистрации, данные вносятся в реестр выданных лицензий. В лицензии отражаются операции, которые может проводить банк, также прописывается валюта, которая используется в этих операциях. Выдается она на неограниченный срок.

Если рассматривать понятия крупного ущерба и крупного размера дохода, который получен в результате осуществления незаконной банковской деятельности, то можно отметить, что они совпадают. Данная сумма прописана в примечании к статье 170.2 Уголовного кодекса и составляет 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Субъектом в таком случае выступает учредитель и руководитель организации, осуществляющей коммерческую деятельность или исполнительные органы, осуществляющие противоправную банковскую деятельность. Примером таких органов может выступать главный бухгалтер.

Охарактеризовать субъективную сторону можно посредством наличия прямого умысла. Это значит, что виновный осознает, что им осуществляется незаконная банковская деятельность без необходимой регистрации или специального разрешения, лицензии, также осознает, что его действия могут причинить крупный ущерб или принести доход в крупном размере. Виновный желает осуществление данных действий.

В части 2 статьи 172 УК предусматривается ответственность за рассматриваемое деяние, если оно совершается организованной группой или связывается с извлечением дохода в особо крупном размере. Размер закреплен примечанием к статье 170.2 УК и составляет 9 миллионов рублей.

Скачать для просмотра и печати:

Статья 171 Уголовного кодекса РФ «Незаконное предпринимательство»

Федеральный закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Наказание по статье 172 УК РФ

Наказание за осуществление незаконной банковской деятельности устанавливается в статье 172 Уголовного кодекса.

В случае, когда данная деятельность ведется без наличия специальной лицензии, разрешения или не пройден процесс регистрации, (если такое действие обязательно) к виновному применяются:

• штрафные санкции в размере от 100 до 300 тысяч рублей;
• либо суд устанавливает наказание исходя из размера дохода злоумышленника в период от года до двух.

Также применимы:

• принудительные работы сроком на 4 года;
• лишение свободы на 4 года со штрафом, равным до 80 тысяч рублей.

Если же деяние содержит в себе квалифицирующие признаки, такие как совершение организованной группой или сопряженность с извлечением дохода в особо крупном размере, то наказание возрастает. К виновному применяются:

• принудительные работы на срок до 5 лет;
• либо он лишается свободы на срок до 7 лет.

Также применим штраф в размере до 1 миллиона рублей или доход виновного за период до 5 лет.

Специфика деяния

Спецификой рассматриваемого состава преступления является то, что деяние совершается в банковской сфере. Обязательно требуется установить необходимость прохождения организацией процесса регистрации или получения разрешения, лицензии, при закреплении данной обязанности на законодательном уровне.

Кроме того, деяние должно повлечь за собой определенные последствия, такие как причинение вреда государству, гражданам или организациям. Также действия могут иметь сопряженность с извлечением определенного уровня доходов.

Банковская деятельность представляет собой осуществление операций банковской направленности, а именно:

• получение финансов от граждан и организаций в качестве вкладов;
• размещение денежных средств на счетах;
• ведение и формирование счетов для граждан и организаций;
• проведение расчетных операций с корреспондентскими банками;
• инкассация финансов и прочие операции.

В предмет входят финансы, представленные в национальной либо иностранной валюте, камни и драгоценные металлы.

Квалификация

Рассматриваемый состав преступления может подразделяться на простой или квалифицированный.

К первому относится ведение банковской деятельности без получения лицензии, разрешения или прохождения регистрации. Ко второму — совершение деяния организованной группой или получение дохода в особо крупном размере.

У виновного на совершение данного деяния имеется прямой умысел. Крупный ущерб представлен суммой в 2 миллиона 250 тысяч рублей, особо крупный — 9 миллионов.

Когда происходит рассмотрение и квалификация подобных дел, то оценке подлежит фактический и реальный ущерб, который причинен гражданам, организациям или государству. Если человеку причинен физический вред, то это обстоятельство не рассматривается.

При квалификации требуется определить причинно-следственную связь, которая образуется между незаконно проведенными операциями и причинением крупного ущерба и получением прибыли в значительных объемах.

Только при наличии такой связи можно квалифицировать содеянное по статье 172 УК РФ.

Под ведением банковской деятельности без необходимых документов регистрационного значения понимается несоответствие прописанному на законодательном уровне порядку ведения этой категории бизнеса. По части 1 рассматриваемой статьи квалифицируется содеянное, если поданы документы на прохождение регистрации, но не был получен положительный ответ.

Административная ответственность за незаконную банковскую деятельность

Следует отметить, что в Кодексе об административных правонарушениях не предусматривается ответственности за ведение противоправной банковской деятельности. Статья 15.26 КоАП предусматривает наказание за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности, а статья 14.1 — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения или лицензии.

Если лицом осуществляется предпринимательская деятельность без прохождения процедуры государственной регистрации в качестве юрлица или ИП, за исключением законодательно закрепленных случаев, наказание предусматривается в виде штрафа от 500 рублей до 2000 рублей.

Если осуществляется предпринимательская деятельность без разрешения, получение которого обязательно, на граждан налагается штраф, равный от 2000 до 2500 рублей, кроме того конфискуют продукцию, что была изготовлена, сырье и орудия, используемые для изготовления. Однако стоит отметить, что конфискация может и не применяться.

Должностные лица несут ответственность в пределах от 4000 до 5000 рублей с применением конфискации или без таковой. Штраф для организаций равен от 40 до 50 тысяч рублей, также может применяться конфискация.

Если рассматриваемый вид деятельности осуществляется с нарушением требований и условий, которые установлены специальной лицензией или разрешением, то виновный гражданин заплатит штраф в размере от 1500 до 2000 тысяч рублей, должностное лицо — от 3000 до 4000 рублей, организация от 30 до 40 тысяч рублей.

Если имеют местогрубые нарушения требований лицензии или разрешения, то наказание представлено в виде штрафа в размере от 4 до 8 тысяч рублей для лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Также к ним применимо приостановление деятельности сроком до 90 суток. Должностные лица уплачивают штраф, равный от 5000 до 10 000 рублей, организации — от 100 до 200 тысяч рублей либо приостановление деятельности на аналогичный срок.

Скачать для просмотра и печати:

Статья 15.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности»

Статья 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»

Судебная практика

Н. организовал деятельность по осуществлению переводов, при этом не открывал банковские счета. Им использовалась организация, которая фактически не была создана, а также собственный компьютер, на котором установлена система «Банк-Клиент». При производстве следствия установлено, что Н. получен доход в размере 4 миллионов рублей.

По результатам рассмотрения суд назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Как сообщить о незаконной деятельности

Лица, которые имеют сведения о ведении незаконного предпринимательства, могут обратиться в:

• управление или отделение экономической безопасности, которое функционирует в системе МВД;
• жалобы могут направляться в налоговую инспекцию, прокуратуру, полицию и прочие инстанции.

Перед тем, как подавать жалобу и сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, необходимо удостовериться в том, что человек или организация действительно ведут незаконную деятельность. Следует иметь в виду, что заявление должно содержать конкретные факты, которые человек может подтвердить.

В качестве доказательств рассматриваются копии документации, фото и видеоматериалы. Определенного образца для написания подобного заявления не разработано законодателем. Однако организации, куда намерен обратиться человек, могут разработать собственный бланк заявления, который достаточно просто заполнить.

В заявлении обязательно нужно отразить, кому и от кого подается бумага. Подробно описывается произошедшее, указывается, кто именно нарушает закон и каким образом. Приводятся обоснования, и прилагается подтверждающая документация.

Важно! Анонимные жалобы не подлежат рассмотрению.

Обращения в различные инстанции могут иметь свою специфику, в частности, если человек выбрал налоговую, как орган для обращения, то ему стоит иметь в виду, что вдаваться в тонкости УК и КоАП они не будут, нарушение должно допускаться в налоговой сфере.

 Скачать образец жалобы в налоговую на незаконное предпринимательство 

При подаче жалобы в прокуратуру указывается на совершение преступления в целом. Также в прокуратуру можно подать заявление в том случае, когда ранее жалоба была подана в полицию, но должного ответа не последовало.

 Скачать образец жалобы в прокуратуру на незаконное предпринимательство 

При подаче заявления следует иметь в виду, что документ должен быть зарегистрирован в соответствующей книге. Как правило, на рассмотрение отводится 30 дней.

Видео о незаконной банковской деятельности

Источник: https://PravoNarushenie.com/finansovye/ekonomika/nezakonnaya-bankovskaya-deyatelnost-i-otvetstvennost-po-uk-rf

Незаконное предпринимательство статья 171 УК РФ — состав и виды преступления

Давайте разберемся, что же представляет собой предпринимательство? Итак, это ведение определенного вида деятельности, которое осуществляет индивидуальный предприниматель или группа лиц с целью извлечения прибыли.

Для того, чтобы физическое лицо или организация могли осуществлять коммерческую деятельность (тое сть заниматься предпринимательством) необходимо соблюдение некоторых требований законодательства, а именно:

• предпринимательская деятельность должна быть зарегистрирована в установленном законом порядке;
• субъект должен иметь лицензию (разрешение) на оказание определенных видов услуг (медицинских, кредитных, туристических, банковских и др. ).

А как быть с незаконным предпринимательством? Какие у него характеристики?

Согласно статье 171 УК РФ под незаконным предпринимательством следует понимать действия физических или юридических лиц, которые осуществляют торговлю, к примеру, с нарушением установленных законом норм. А составом преступления следует считать конкретные виды нарушения законодательства при ведении бизнеса. Как правило, незаконное предпринимательство чаще бывает таких видов:

• ведение бизнеса без получения свидетельства о государственной регистрации вида деятельности;
• ведение дела без получения лицензии, когда это разрешение необходимо;
• занятие видами деятельности, которые не предусмотрены имеющейся лицензией.

Важно!

Не следует путать незаконное предпринимательство со лжепредпринимательством — когда, на первый взгляд, организация создается для ведения коммерческой деятельности, а на деле оказывается, что вовсе ее не осуществляет, а лишь под этим прикрытием пользуются налоговыми каникулами и получением займов на фиктивный бизнес.

Такие действия также являются неправомерными и за них может быть наложен штраф. предусмотренный соответствующей статьей УК РФ. Однако это не квалифицируются как незаконное предпринимательство.

Ответственность и штраф за незаконное предпринимательство

За такое дело предусмотрена административная и уголовная ответственность для физических лиц, ИП, юридических лиц. Так как субъектами правонарушений, то есть теми, кто несет ответственность, являются те самые индивидуальные предприниматели, юридические лица (в частности руководитель организации, ее основатель или директор) и физические лица.

В основном за предпринимательские действия с несоблюдением норм закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафных санкций. За свои деяния физические лица в зависимости от вида нарушения несут наказание в виде штрафа в установленном размере.

• Так, к примеру, за совершение коммерческой деятельности без ее регистрации штраф составляет 500-2000 рублей, а за предпринимательство без лицензии (если по виду деятельности лицензия должна быть) от 2000 до 50000 рублей.
• Условиями для наступления уголовной ответственности являются причинение значительного ущерба или вреда гражданам, учреждениям или государству, а также извлечение дохода в особо крупном размере.
• Полезная информация:

Согласно законодательству, высоким доходом принято считать суммы от 250 тыс рублей, а доход в особо крупном размере определен в 1 млн рублей и выше.

Как доказать незаконное предпринимательство, куда жаловаться?

Вам стали известны факты нарушения прав и законов РФ и вы не знаете куда и кому об этом сообщить? Контролировать ведение предпринимательской деятельности входит в обязанности в первую очередь Федеральной Налоговой службы, а также прокуратуры и полиции.

Если у вас появились сомнения по поводу законности предоставления некоторыми субъектами определенных услуг, вы можете написать заявление в вышеуказанные органы, в котором подробно опишите открывшиеся вам факты нарушения закона. Например, в России, Украине и Казахстане на розничную торговлю алкогольными и табачными изделиями должны быть получены лицензии (обычно их копии можно увидеть в уголке покупателя). В противном случае — штраф!

Итак, если вы твердо решили пожаловаться на горе-предпринимателей, будьте готовы к тому, что иногда приходиться доказывать обоснованность своей жалобы в судебном порядке.

Жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство

Если вам известны факты нарушений Налогового Кодекса, то жалобу на незаконное занятие деятельностью можно подать непосредственно в налоговую службу. Составить такую жалобу необходимо в форме заявления, в котором будут изложены открывшиеся вам факты нарушений НК.

Если вы хорошо подкованы в области права и способны дать правовую характеристику нарушениям, то можете давать ссылки на статьи Кодекса, которые были нарушены данным ИП или организацией. Подать заявление можно лично (через канцелярию налоговой инспекции), либо отправить его по почте заказным письмом.

Судебная практика по статье 171 незаконное предпринимательство

Что касается судебной практики по экономическим преступлениям с незаконным ведением бизнеса, то чаще всего разбираются дела об осуществлении деятельности без регистрации статуса ИП либо без получения разрешения. Все это облагается штрафом.

Суды нередко рассматривают дела о:

• торговле (с правилами торговли для ИП можно ознакомиться тут: );
• торговле спиртным без лицензии;
• незаконном ведении игорного бизнеса;
• предоставлении медицинских услуг без лицензии;
• переработке лома цветных и черных металлов без лицензии;
• перевозке и хранению взрывоопасных горючих веществ без специального разрешения;
• незаконной добыче полезных ископаемых.

По большинству дел суды выносят наказание в виде наложения штрафа на ИП, иногда размеры этих штрафов кажутся несоизмеримо малыми по сравнению с полученной выгодой от незаконной сделки. Некоторые дела закрывают из-за наступления срока давности по правонарушению.

Но нередко судебный приговор заставляет нарушителя сполна заплатить за свои действия. Если вы пишите реферат, курсовую, диплом или диссертацию по теме незаконного предпринимательства, особое внимание уделите примерам из судебной практики, обязательно дайте свои комментарии к этим делам и будьте объективной стороной в их оценке.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста

Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

• 8 (800) 350-83-59 — все регионы РФ.

Источник: https://ogic.ru/zakony/nezakonnoe-predprinimatelstvo-satya-171-uk-rf-sostav-i-vidy-prestupleniya.html

Штраф и другие виды наказания за незаконную предпринимательскую деятельность

Как незаконное предпринимательство ст. 171 УК РФ рассматривает – ведение незарегистрированного бизнеса, а также несоблюдение правил регистрирования в Едином государственном реестре (далее – ЕГР), передача в налоговую службу поддельных документов. Кроме того, отсутствие лицензии, если она необходима также считается преступлением.

Частный бизнес – одно из основных направлений общеэкономического роста, при этом незаконная предпринимательская деятельность нарушает не только нормы закона, но и наносит вред финансовым и рыночным отношениям.

Многоканальная бесплатная горячая линияЮридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00Москва и область: +7(499) 288-17-41Санкт-Петербург: +7(812) 317-60-13

Гражданско-правовые отношения в предпринимательской сфере

Под понятием «предпринимательство» следует понимать особенную разновидность деятельности, которая ведётся самостоятельно, а её результаты независимы. Основная задача частного бизнеса – получение выгоды. Кроме того, это правоотношения между людьми, предприятиями и органами власти, для которых необходима гос. регистрация.

Неофициальная коммерция относится к серьёзным нарушениям.

Отсутствие контроля за делами предпринимателя нежелательно как для самого бизнесмена, так как при этом он теряет право на защиту, так и для власти, которая недополучает средства в свой бюджет.

Для устранения проблемы неофициального ведения бизнеса российским законодательством отведены специальные нормы, отражённые в законах и кодексах.

Для квалификации в качестве преступления, предпринимательство должно обладать определёнными признаками:

1. На рынке предприниматель действует самостоятельно (все преимущества и риски, связанные с бизнесом несёт только лицо, все операции происходят только от его имени и в его личных интересах). При этом гражданин не должен состоять в трудовых взаимоотношениях, которые нацелены на осуществление им нетрудовых функций.
2. Поступки предпринимателя нацелены на получение выгоды.
3. Систематичность – человек или организация получают доход многократно, на постоянной основе. Для выполнения данных целей обязательна регистрация. Регулярная или единичная перепродажа товара по меньшей или той же цене, по которой он был куплен, не является предпринимательством, по причине отсутствия доходов.
4. Отсутствие при предпринимательстве разрешительной документации, а также лицензии.
5. В качестве ресурса для получения выгоды используется имущество лица (сдача квартиры в аренду, перепродажа или другие виды реализации). Кроме того, источником служит предоставление каких-либо услуг (услуги такси или автосервиса, осуществление ремонтных работ по найму, репетиторство (обучение), парикмахерские услуги).

Главное направление предпринимательства это получение дохода, для определения его в этом качестве наличие выгоды не считается обязательным критерием.

Доказательствами ведения бизнеса можно считать:

• показания потребителей или заказчиков — граждан, оплативших товары либо получивших услугу;
• рекламирование (объявления в газетах или интернете, раздача листовок);
• презентация образцов;
• закупка товара оптом;
• наличие документов о получении денежных средств;
• контакты с клиентами;
• аренда торговых площадей;
• книги учёта различных финансовых операций.

Деятельность предпринимателей, ведущаяся с нарушением законодательных порядков, независимо от того, являются ли они гражданами или предприятиями, имеет место в следующих случаях:

1. Регулярное оказание услуг гражданами без регистрации ИП или юридического лица. Денежные средства, полученные в результате таких действий – единственный заработок, но необходимые взносы с него виновный не уплачивает.
2. Отсутствие лицензии на работу, для которой она обязательна – некоторые виды бизнеса в РФ требуют наличия лицензии: работы, выполняющиеся при условии повышенной опасности; может нанести вред здоровью окружающих; требует соответствующих знаний. Данная деятельность является подконтрольной со стороны специальных инстанций (например, продажа алкоголя, лекарств, частная охрана или сыск).
3. Передача в ЕГР недействительных или неправильных данных об ИП или юридическом лице (несоответствие фактического и юридического адресов; оформление на других граждан).
4. Явное несоответствие сведений о запланированном бизнесе и его фактическом ведении.
5. Создание предприятия или ИП на короткий срок, с целью осуществления конкретных незаконных сделок.

Смысл таких противозаконных поступков – извлечение нелегальной прибыли, а также неуплата налоговых вычетов и иных сборов. Ответственность за неправомерное предпринимательство, предусмотренная законодателем, включает административные и уголовные санкций.

Источник: https://ugolovnoe.com/prestupleniya/ekonom/nezakonnoe

Незаконное предпринимательство, ст 171 ук рф, состав и виды преступления

Правовая характеристика, которая будет следовать из данной статьи – это экономический интерес, полученный в следствии осуществления деятельности без лицензии (там, где она необходима). Зарегистрировать такое предприятия и проработать хоть 1 день – уже совершенный состав. Но по данной статье юридический факт – получение прибыли и причинение вреда другим лицам путем своей деятельности.

Незаконное предпринимательство ст 171 УК РФ состав и виды преступления

Срок давности по данной статье составляет два года. Это означает, что если преступный интерес или преступление, не длящееся спустя это время, будет выявлено, то привлечь к ответственности невозможно.

Практика показывает, что единственный законный метод – это отстаивать свое право в суде сразу после причинения вреда.

Правило, которому должны следовать не только потребители, но и партнеры – проверять необходимые документы при сотрудничестве.

Ответственность для физических лиц

Штраф в сумме до 300 тыс. будет в случае, если имел место крупный размер дохода от такой деятельности (до 1,5 млн). Если же последствия, которые повлекла за собой незаконная деятельность, имеют особо крупный размер (доход до 6 млн), то ответственность Закон будет предусматривать до 500 тыс. (единица измерения – рубль).

Крупный или нет размер – каждый случай и судебный спор рассматривается отдельно (вопрос рассматривают, оценивая прибыль). Также может быть предусмотрена ответственность 5 лет лишения свободы, если совершено группой лиц.

Состав и виды преступления

Составом преступления будет являться деятельность предприятия без лицензии в той сфере, где она необходима, а также извлечение из этого выгоды (материальный доход или иной вид выгоды). Виды разделяются по количеству участников (один или группа), размеру ущерба, а также потерпевшим (физ или юр лицо, государство).

Штраф за незаконное предпринимательство физических лиц 2018

По данной статье как вариант наказания предусмотрен административный штраф. Постановление пленума РФ, а также таблица и комментарии к УК РФ предусматривают за отдельные виды ущерба, который повлекла незаконная деятельность различный штраф. Ответственность за незаконное предпринимательство может быть в размере от 1 зарплаты, дохода за год или два до 500 тыс.

Жалоба в налоговую

Каждый гражданин, который, по его мнению, стал жертвой мошенников, может отстоять свое право. К примеру, жалоба в налоговую может быть направлена, если за работника не сдается отчетность в налоговый орган.

При этом решая куда пожаловаться и кому сообщить все же стоит заранее обдумать действительно ли незаконно данное индивидуальное предпринимательство.

Так или иначе, но осуществлять проверку возможно, если имеет место жалоба о том, что налог не оплачивается.

Как доказать незаконность?

При решении вопроса о том, как доказать незаконность, достаточно внимательно изучить Закон, а именно какими видами деятельности можно заниматься только, имея соответствующий диплом (лицензия, сертификат).

Это медицинская, нотариальная сфера – любое действие они могут осуществлять только, имея государственный документ-разрешение, предусмотренный ГК в текущем году.

Если его нет — это уже незаконное предпринимательство и данный вид деятельности влечет за собой наказание.

Статья 171 УК РФ незаконное предпринимательство

Уголовное право, а именно незаконное предпринимательство ст 171 ук РФ конкретно определяет, что это такое и какая работа будет подходить под это условие. Наступает ответственность по этой статье только если основное нарушение – отсутствие лицензии. В остальных случаях это будет квалифицировано по другим статьям – мошенничество, лжепредпринимательство и т .д.

Лжепредпринимательство: что такое?

Термин лжепредпринимательство подразумевает, что регистрация ИП производится одним либо группой физических лиц с целью нанести ущерб другим лицам в России (получение кредита в форме наличных или РК, предоплат и т.д.). Объективная сторона состоит в том, что осуществление предпринимательской деятельности как таковой изначально не предполагалось.

Также обязательное условие, характеризующее состав преступления – данный экономический субъект своими деяниями причиняет ущерб другим лицам либо организациям. Наказание по ст.

Как показывает судебная практика при выборе какой вид наказания будет следовать суд прежде всего оценивает материальный ущерб (его размер), который повлекло за собой осуществление данной деятельности.

Методика расследования

Ведение расследования таких дел, как правило, осуществляется по стандартной схеме. Более того – методика расследования таких дел идентична для любой страны.

В Украине, в Казахстане и прочих государствах работа проводится одинаковая: прежде всего нужно оценить прибыль, которую получает индивидуальный предприниматель (этот вопрос уточняется с помощью кассовых книг, журналов учета, проверкой договоров и т.д.).

Особенности заключаются лишь в расхождении налоговых требований, а также норм, согласно которым осуществляется ведение документации. Более детально просмотреть пошаговую инструкцию поможет любая курсовая или дипломная работа, диссертация, реферат либо шпаргалка.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

• 8 (800) 350-83-59 — все регионы РФ.

(2

Источник: https://mosfund.ru/pravo/nezakonnoe-predprinimatelstvo-st-171-uk-rf-sostav-i-vidy-prestupleniya.html

Незаконная предпринимательская деятельность ст 172 ук

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. Банковская деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности. Понятия осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, излечения дохода в крупном и особо крупном размере, причинения крупного ущерба раскрыты в коммент. к ст. 171.

Статья 171 УК РФ

11.2.

Если лицо (за исключением руководителя организации или лица, на которое постоянно, временно или по специальному полномочию непосредственно возложены обязанности по руководству организацией) находится в трудовых отношениях с организацией или индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют свою деятельность без регистрации, с нарушением правил регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением лицензионных требований и условий или с предоставлением заведомо подложных документов, то выполнение этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора, не содержит состава преступления, предусмотренного коммент. статьей (п. 11 Постановления Пленума ВС РФ N 23).

8.1. На практике возникают ситуации, когда субъект РФ принял нормативный правовой акт по вопросам, вытекающим из отношений, связанных с лицензированием отдельных видов деятельности, в нарушение своей компетенции либо с нарушением ФЗ или когда такое правовое регулирование относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ (ст.

76 Конституции РФ). В этом случае лицо, осуществляющее свою деятельность без лицензии, или получившее лицензию в соответствии с указанным нормативным актом, но допускающее отступления от ее условий и (или) требований, не может быть привлечено к ответственности по ст. 171. В соответствии с Конституцией в данной ситуации применяется ФЗ (п.

8 Постановления Пленума ВС РФ N 23).

Незаконное предпринимательство (ст

Объект – порядок проведения азартных игр. Вопросы игорных зон, регулируются ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 29 декабря 2006 г. (в ред. ФЗ от 21.11.2011 N 327-ФЗ).

Еще почитать:  Уведомление о расторжении договора с иностранным работником

Ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» имеет много схожих с предыдущей статьей признаков: две формы совершения этого преступления, аналогичные двум названным в ст. 171 УК РФ действиям: 1) осуществление банковской деятельности без регистрации, 2) осуществление банковской деятельности без лицензии.

Одинаковы условия привлечения к уголовной ответственности – если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организации или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Но ответственность предусматривается за осуществление разновидности предпринимательской деятельности – банковской.

Незаконная предпринимательская деятельность ст 172 УК РФ

Незаконную предпринимательскую деятельность ст 172 УК РФ называет преступлением, вследствие чего нарушителю назначается уголовное наказание по ст 172 УК РФ.

Действующее российское законодательство устанавливает, что лицу, которое планирует заниматься коммерческой деятельностью для получения доходов, обязательно необходимо обратиться в налоговую инспекцию и в ней зарегистрироваться. Налоговая инспекция выдаст документ, в подтверждение регистрации.

Это необходимо для государственного контроля за всеми участниками рыночных отношений. Государство заинтересовано в получении налогов и других обязательных платежей.

Кроме того, государственный контроль обеспечивает соблюдение законных интересов покупателей, условий оказания покупателям услуг, продажи качественных товаров, выполнения квалифицированных работ. Неофициальный, неформальный статус коммерческой деятельности нарушает интересы государства и интересы покупателей.

За незаконную предпринимательскую деятельность ст 172 УК РФ указывает максимально возможное наказание – арест, срок которого может достигать шести месяцев.

Если же незаконная предпринимательская деятельность ст 172 УК РФ ведется ни одиночку, а группой людей и с извлечением чрезмерно высоких доходов, то максимально возможное уголовное наказание за это установлено в форме реального тюремного заключения сроком до 5 лет с назначением других, дополнительных наказаний (штрафов и др.). Следовательно, перед началом ведения неофициальной, незаконной предпринимательской деятельности ст 172 УК РФ, стоит многократно подумать, стоит ли начинать такую деятельность, не повлечет ли она за собой возбуждения уголовного дела. Многие люди начинают коммерческую работу до оформления соответствующих документов, не желая терять время на соблюдение формальностей.

Состав и виды преступления в сфере предпринимательства: и 172 УК РФ, а также статьи других кодексов о незаконной предпринимательской деятельности

Если регистрация бизнеса просрочена, размер штрафа составит 5 тысяч рублей, а при просрочке более чем на 90 дней – 10 тысяч рублей. Кроме указанных выше штрафов, могут быть начислены не выплаченные гражданином налоги.

• деятельность без регистрации в установленном порядке, а также без лицензии (в случае, когда она должна быть) или же с нарушением ее условий;
• последствия коммерческой деятельности, имеющие общественную опасность, например, причинение крупного ущерба экономического или иного характера частным лицам, организациям (фирмам), государству, а также получение при этом крупного дохода.

Статья 171 УК РФ: незаконное предпринимательство

Таким образом, в отношении предпринимателей, которые осуществляют незаконный бизнес (без регистрации или без разрешительного документа на определенные виды деятельности), есть несколько статей, в которых сама деятельность подразделяется по типу продукта или товара.

При наличии особо квалифицирующих признаков (организованная группа, использование служебного положения или очень крупный размер), наказание предусматривается в виде штрафа до 1,5 млн руб, а также в виде отбывания срока в тюрьме до 6 лет со штрафом до 1 млн руб.

Незаконное предпринимательство

Если лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, то необходима квалификация по совокупности престу­плений. Например, получение взятки, кража, мошенничество и ст. 174 1 УК РФ,

Субъективная сторона — незаконное предпринимательство, при­чинившее крупный ущерб, может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Незаконное предпринимательство, сопряжен­ное с извлечением дохода в крупном размере, может быть совершено только с прямым умыслом.

Незаконная предпринимательская деятельность — ст 172 УК РФ

Чтобы заниматься бизнесом полноценно, стоит оформиться надлежащим образом. Сделать это очень легко с помощью нашего бесплатного сервиса подготовки документов: времени на саму процедуру уйдёт немного, а свидетельство о государственной регистрации выдадут в течение трех рабочих дней.

Определение понятия прописано в Гражданском кодексе Российской Федерации. Рассмотрим, что же это такое, какие нормативные документы должны сопровождать предпринимательскую деятельность, существуют ли законы, с которыми полезно будет ознакомиться начинающему предпринимателю.

22 Июл 2018      stopurist         200      

Источник: https://uristtop.ru/nasledstvo/nezakonnaya-predprinimatelskaya-deyatelnost-st-172-uk

Незаконное предпринимательство ст 171 УК РФ состав и виды преступления

Незаконное предпринимательство довольно распространенный вид преступной деятельности на территории Российской Федерации, его популярность можно объяснить сверхприбылью, которую получают незарегистрированные предприниматели и организации.

Что такое незаконное предпринимательство

Согласно Уголовному Кодексу РФ, а именно статье 171, незаконным предпринимательством считается любая предпринимательская деятельность, нацеленная на получение прибыли, без регистрации в надзорных и налоговых органах.

Опасность незаконного предпринимательства состоит главным образом в том, что эта деятельность никак не регулируется и не контролируется государственными органами, таким образом, способна нанести ущерб как государству, так и конечному потребителю.

• +7 (499) 703-35-33 доб. 798 — Москва, область
• +7 (812) 309-06-71 доб. 452 — Санкт-Петербург, ЛО
• +8 (800) 555-67-55 доб. 430 — все регионы РФ

Звонки и заявки принимаются круглосуточно и ежедневно. Это быстро и бесплатно!

Виды преступлений, классифицирующиеся как незаконное предпринимательство

Незаконная деятельность определяется по многочисленным критериям и характеристикам, чаще всего это ведение производственной и торговой деятельности без соответствующих разрешительных документов, без соблюдения норм Гражданского, Уголовного и Трудового Кодексов Российской Федерации.

Характеристики незаконного предпринимательства:

• организация не прошла процедуру государственной регистрации,
• организация не имеет разрешений и лицензий на осуществление деятельности (производственной, медицинской, туристической, торговой, банковской и т.д.),
• организация не платит налоговые сборы и пошлины в пользу государства.

Состав преступления согласно статье 171 УК РФ

Незаконное предпринимательство всегда имеет одну прямую цель — материальную, а именно извлечение выгоды из осуществляемой деятельности.

Также вам будет интересно:  Право на свободу совести и вероисповедания

Состав преступления, определенный статьей 171 Уголовным Кодексом Российской Федерации имеет следующую структуру:

• объект преступления, а именно нарушение порядков регистрации и ведения бизнес-процессов,
• субъект преступления, а именно физическое лицо, которое является организатором теневого бизнеса,
• объективная и субъективная сторона совершенного преступления.

Объективная сторона включает непредумышленное нанесение вреда и экономического ущерба частным лицам и организациям, а также государству в целом.

Субъективная сторона подразумевает, что нанесенный материальный или какой-либо другой ущерб был произведен умышленно и имел прямой преступный умысел.

Ответственность за незаконное предпринимательство

Незарегистрированные индивидуальные предприниматели и организации, а также их деятельность, считаются незаконными на территории РФ, поэтому за такого рода деятельность предусмотрена административная и уголовная ответственность. При обнаружении такие компании подвергаются ликвидации, а их имущество подвергается конфискации.

В качестве наказания за преступную деятельность на организаторов бизнеса накладывается либо штраф в крупном размере, а именно, от трехсот тысяч и выше, либо назначаются принудительные общественные работы с максимальным сроком до пяти лет, а в особо тяжелых случаях наступает уголовная ответственность и назначается лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://www.yuristi.su/ugolovnoe-pravo/nezakonnoe-predprinimatelstvo.html

Незаконная предпринимательская деятельность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ

Предпринимательская деятельность имеет строгий регламент, который устанавливается отдельными нормативно-правовыми актами. Очевидно, что в случае нарушения утвержденных Правительством требований, руководство будет привлечено к ответственности и понесет наказание.

Поэтому любому предприимчивому гражданину следует знать, как правильно построить политику собственного бизнеса, чтобы не возникло проблем с законом.

Что это такое

Согласно ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации деятельность является предпринимательской, если носит характер самостоятельной и с высокой степенью риска.

При этом ее ключевая цель – получение прибыли, которое реализуется с помощью продажи товаров, предоставления услуг или выполнения определенных работ.

Статус «незаконная» присваивается деятельности, если:

• работа осуществляется без соответствующей регистрации. Предприятие любой категории должно предоставить сведения о созданном формировании с учетом особенностей реализации функций. Вся документация подается в отделение Федеральной налоговой службы, сотрудники которой после тщательной проверки заносят организацию или индивидуального предпринимателя в специальный реестр;
• ведение деятельности без наличия лицензии. Получение разрешение актуально не для всех, лишь для отдельных лиц, занятых работами, попадающими под установленный законодательством перечень;
• нарушение утвержденных норм при заключении сделок с третьими лицами.

• Руководству следует помнить о наличии ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.
• При выявлении случаев игнорирования закона надзорные структуры проведут расследования по данному факту, после чего должностные лица обяжут уплатить штраф, сумма которого зависит от тяжести правонарушения.
• В отдельных ситуациях в качестве наказания могут выступать такие меры, как лишение свободы или привлечение к принудительным работам.

Что говорится в статье 172 УК РФ и комментарии к ней

Ответственность за ведение предпринимательской деятельности в разрез с нормами законодательства устанавливает не только Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Отдельные моменты регулируют положения Уголовного кодекса РФ:

• так, ст. 172 УК РФ привлекает к соблюдению настоящих пунктов граждан, уличенных в незаконной банковской деятельности, которая является частным вариантом незаконного предпринимательства.

Два данных вида преступления совпадают по методу описания нормы, а также по структуре и квалифицирующим критериям. Ключевые различия выявляются при определении порядка организации и лицензирования, вместе с утверждением признаков субъекта деяния;

• в этой же статье устанавливаются случаи, попадающие под уголовное преступление: осуществление банковской деятельности без надлежащей регистрации и без лицензии на проведение отдельных операций, результатом которой стало причинение крупного ущерба третьим лицам с последующим извлечением крупного дохода в свою пользу;
• уточняются моменты, касающиеся совершения правонарушения группой лиц или если доходы были получены в особо крупном размере;
• прописаны и возможные методы наказания для каждого случая в отдельности.

Что касается комментариев к статье, то следует выделить, что особенность субъекта преступления (при сравнении с незаконной предпринимательской деятельностью) состоит в том, что им не может быть индивидуальный предприниматель, так как кредитная организация признана коммерческим собранием, а меры наказания применяются в отношении учредителей, руководителей и бухгалтеров с соответствующим высшим образованием.

Какое ждет наказание

Ст. 172 УК РФ для нарушителей предусмотрена ответственность, выражающаяся в назначении штрафных санкций, привлечении к обязательным работам или лишении свободы на определенны срок.

Физическому лицу

Так, ответственным гражданам, в соответствии с п. 1 ст. 172 УК РФ при выявлении признаков наличия преступления, их доказательстве и вынесении решения судебных органов могут быть назначены:

• принудительные работы сроком до 4 лет;
• лишение свободы до 4 лет;
• лишение свободы до 4 лет со взысканием штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере совокупного дохода за полгода.

Согласно п. 2 ст. 172 УК РФ, при совершении деяния группой лиц или при получении дохода в особо крупных размерах от действий, связанных с нарушением закона, срок для каждого из вариантов повышается:

принудительные работы	до 5 лет
лишение свободы	до 7 лет

Штраф

Правительством предусмотрены также штрафные санкции за совершение банковской деятельности незаконного характера.

Так, при несоблюдении требований по регистрации и лицензированию, руководство и иные ответственные лица организации будут привлечены к уплате штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере совокупного дохода за промежуток от года до 2 лет.

Что касается преступлений, отраженных в п. 2. ст. 172 УК РФ, то наказание предусмотрено более жесткое – может быть взыскана сумма до 1 миллиона рублей или в размере совокупного дохода за период до 5 лет.

Срок давности

В соответствии со ст. 15 УК РФ деяния, отраженные в ст. 172 УК РФ относятся к тяжким преступлением. Таким образом, освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока исковой давности происходит лишь по истечении 10 лет со дня, когда было совершено правонарушение.

Судебная практика

Противодействие незаконной банковской деятельности является делом серьезным. Учитывая систематическое возникновение уголовных дел по ст. 172 УК РФ, можно сделать вывод, что правоохранительными структурами во всю ведется работа по принуждению к соблюдению норм законодательства.

Если банк выстроил свою деятельность без регистрации или реализует определенные мероприятия без лицензии, то в таких ситуациях состав и квалификация преступлений очевидна. Однако в судебной практике могут возникнуть случаи с некоторыми тонкостями.

К примеру, юридическое лицо имеет лицензию от Центрального банка Российской Федерации на выполнение установленных видов работ, но при этом деятельность кредитного учреждения дополнительно затрагивает и иные аспекты, также требующие наличие разрешения. Эта ситуация не является сложной – это преступление, а именно, незаконная банковская деятельность.

При таком рассмотрении судебные органы могут классифицировать данное деяние как неправомерное совершение операций, которое не всегда регламентируется положениям ст. 172.

При установлении тяжести преступления в любых ситуациях учитывается наличие вины в умышленной форме. Дополнительно анализируются цели и мотивы ответственных лиц. Поэтому и наказание организациям может значительно различаться – все зависит от того, в каком ракурсе судьей будут восприняты обстоятельства дела.

Последствия

Возможные последствия для ответственных лиц уже были рассмотрены – это либо штраф в достаточно крупном размере, либо привлечение к принудительным работам, либо тюремное заключение на приличный срок. Возможен также вариант, когда человека могут посадить вместе с назначением штрафа.

Дальнейшее развитие событий также очевидно:

• испорченная деловая репутация;
• пристальное внимание со стороны надзорных структур;
• недоверие со стороны потребителей.

Все это препятствует эффективному планированию и развитию предпринимательской деятельности.

Что касается пострадавших лиц, то компенсация устанавливается отдельным иском. При этом с нарушителя взыскиваются дополнительные суммы на удовлетворение требований, подкрепленных законодательством.
Куда сообщить анонимно

Рассмотрение заявлений по уголовным преступлениям происходит в:

• прокуратуре;
• полиции;
• органах МВД в лице УЭБ/ОЭБ;
• иных правоохранительных службах.

Анонимное обращение в данные структуры невозможно, так как не соответствует порядку, установленному Федеральным законом № 59-ФЗ «Об обращениях граждан».

В нем строго определено, что в случае направления жалобы в полицию, прокуратуры или суд заявитель в обязательном порядке должен раскрыть свою личность. Вместе с тем, гражданин может рассчитывать на анонимность при проведении разбирательств.

Поэтому стоит учитывать, что если при оформлении запроса проигнорировать требование о внесении персональных сведений, то обращение попросту не будет рассмотрено. Более того, порядок подачи подразумевает обязательную идентификацию личности, то есть потребуется предоставить паспорт.

Однако существует некоторые исключения из правил, когда допускается анонимность при жалобе в правоохранительные органы. В частности, если в содержании документа описывается подготовка противоправного деяния для его реализации в будущем.

Необходимо уточнить, что сама прокуратура не будет рассматривать документ – они лишь передаст полученные сведения в структуры для планирования деятельности по поимке преступников и привлечения их к ответственности.

Итак, незаконная предпринимательская деятельность по ст. 172 УК РФ определяет ответственность в отношении лиц, осуществляющих незаконную банковскую деятельность. Уголовный характер данного преступления актуален в связи с тяжестью деяния.

Наказание достаточно серьезное: штрафы до миллиона рублей, ограничение свободы с максимальным сроком до 7 лет – все это позволяет отвадить руководство от нарушения норм закона в дальнейшем.

Видео по теме:

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: https://juristampro.ru/nezakonnaja-predprinimatelskaja-dejatelnost-po-st-172-uk-rf/